Закажите и подайте исковое заявление в суд не отходя от компьютера

Дело № А60-27068/2018.

Ссылка на дело в картотеке арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/Card/8806e9cd-e358-4a29-b5bc-8e36b3896406

Истец — крупная торговая сеть в сфере DIY, на момент суда работающая по торговой маркой «СуперСтрой» и «СтройАреснал». Между истцом и ответчиком был заключен договор комиссии по условиям которого ответчик реализовывал товары истца. В какой-то момент времени (2016г.) истец начинает процедуру ликвидации и банкротства на стадии конкурсного производства. Очевидно, желая воспользоваться данной ситуацией, Ответчик прекращает платежи и перестает выходить на связь.

Что было сделано в рамках судебного взыскания задолженности:

В условиях крайне сжатых сроков (Истец в процедуре банкротства) было собрано 30 томов первичной документации, сформирована и направлена претензия. После проведения первичного анализа было установлено, что ситуация осложнена тем, что директор должника имел признаки номинальности. Поэтому, параллельно, были установлены «контролирующие лица» должника, собрана информация о сделках должника и его контрагентах. Благодаря «отточенному» до мелочей исковому заявлению и тщательно подготовленным материалам дела — судья рассмотрела дело с 30 томами материалов и суммой иска более 77 миллионов всего в двух судебных заседаниях! Исковые требования были удовлетворены в полном объеме!

Но это только половина дела — приступаем к получению живых денег. После коротких и безуспешных переговоров готовим заявление о банкротстве должника и привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, парллельно получаем исполнительный лист и предъявляем его в УФССП (как минимум для соблюдения формальной процедуры). Дальше все было просто — почти сразу после получения должником заявления о банкротстве и нескольких прозрачных намеков на контролирующих лиц должник обретает полную договороспособность и в течении недели улаживает все дела с истцом миром.

Дело № А60-32790/2017

Ссылка на дело: http://kad.arbitr.ru/Card/daa0f9c7-5794-4413-bce9-0effe2edd334

Истец — крупный арендатор недвижимого имущества заключил с ответчиком договор аренды. Через некоторое время ответчик получает от истца несколько авансовых платежей на общую сумму более 8 миллионов рублей и постепенно начинает мероприятия по «реструктуризации» компании — меняется директор и учредитель на лицо, имеющее признаки номинальности, меняется юридический адрес фирмы. К моменту прекращения договора аренды задолженность по авансовым платежам не погашена и не зачтена в счет аренды. От возврат ответчик уклоняется, на контакт не идет.

Что было сделано в рамках судебного взыскания задолженности:

В рамках предварительного анализа было установлено, что к договору аренды было заключено 11 дополнительных соглашений постоянно меняющих арендуемую площадь, ставку аренды, размер обеспечительного и авансовых платежей.  И никто из работающих в компании сотрудников не помнил / не знал для чего все это происходило. Ситуацию усложняло то, что и на стороне ответчика и на стороне истца было совершено несколько цессий (уступок права требования) взаимных обязательств. Мы полностью восстановили хронологию взаимодействий сторон, свели в таблицу все изменения для упрощения восприятия нашей позиции судом, направили претензию и подали исковое заявление.

К сожалению, ответчик начал прибегать к всевозможным ухищрениям с целью затянуть рассмотрение дела по существу — в суд были предоставлены некорректные расчеты по арендной плате, авансам. В отдельном судебном процессе они начали процедуру оспаривания цессии на своей стороне с целью «выбить» формальные основания для основного процесса, пытались оспорить «наши» цессии. Мы вовремя обнаружили эти параллельные «процессы», заявились в них как третье лицо с ходатайством об объединении дел. Как итог, все «подрывные» процедуры мы успешно нивелировали и вышли на  решение, которым все наши исковые требования были удовлетворены. Далее апелляция, кассация и как итог — решение признано законным.

Начинаем второй этап погашения долга — получение «живых» денег.

Понимая, что компания ответчика «пустая» мы заранее «нацелились» на привлечение бывшего руководителя (и фактическое контролирующее лицо) к субсидиарной ответственности, подготовили и подали заявление о банкротстве, выбрали временного управляющего (дело А60-43054/2018). Именно на этом этапе должник понял, что мы очень упорны и последовательны в своем стремлении получить свои деньги. И что мы, скорее всего, рано или поздно, добьемся своего! В самый короткий срок должник вышел на связь с адекватными предложениями по погашению долга. Дальше было дело техники — подготовили мировое соглашение, утвердили его в основном процессе, дождались получения денег и прекратили процедуру банкротства, как выполнившую свою основную функцию.
Дело было сделано! Не быстро, но неотвратимо и четко!

Дело № А60-43555/2019

Ссылка на дело https://kad.arbitr.ru/Card/11b94c93-e93e-457f-9599-9280cb81e077

К нам обратился клиент с следующей проблемой: Между клиентом и его контрагентом был заключен договор оказания услуг по которому клиент обязался изготовить из собственного материала диски трения по предоставленным чертежам, а контрагент (ответчик по делу) обязался оплатить данные работы в течении 10 рабочих дней с момента отгрузки партии товара. Во исполнение условий Договора, клиент изготовил и передал ответчику 418 дисков трения на общую сумму 2 299 000 рублей. Однако, в установленные сроки оплата не была произведена и последовали стандартные отговорки о том, что денег нет, но скоро они будут, что в ближайшее время контрагент получит деньги от своего должника и расплатиться. Итого, на момент обращения, к нам просрочка составила более 3 месяцев.

Первоначально, наш клиент не хотел обращаться с иском в суд, а намеревался ограничится одной только претензией, мотивируя это тем, что исковое заявление «разозлит» контрагента и он вообще не захочет платить. Опираясь на многолетний опыт работы с должниками мы убеждены, что не нужно бояться обращаться и иском в суд т.к. наоборот, любое промедление и нерешительность только еще больше укрепляют должника в его нежелании погашать долги. А подача иска должна рассматриваться как цивилизованный инструмент урегулирования сложившейся ситуации. Наши доводы убедили клиента и по истечении претензионного срока на ответ (который, как мы и ожидали, не последовал) было подано исковое заявление в суд. Понимая, что конечная цель нашего клиента — это получение своих денег, а не только судебного решения, мы заранее спланировали те инструменты, которыми мы будем применять для исполнения судебного решения:

— Была проанализирована возможность банкротства должника с привлечением директора к субсидиарной ответственности (в порядке ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» )

-Была проанализирована возможность привлечения директора к субсидиарной ответственности без процедуры банкротства организации (в порядке ст. 61.14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» )

-Были подготовлены заявления о применении ограничительных мер в отношении должника

-Были подготовлены ходатайства о наложении арестов на недвижимое, движимое имущество должника и на товары в обороте.

В рамках первого (предварительного) судебного заседания данные намерения и перспективы были донесены до представителя ответчика и, судя по тому, что директор должника сразу вышел на связь, наши планы и твердое намерение добиться возврата долга вызвали серьезную обеспокоенность должника (и не безосновательно). В итоге, представитель должника ходатайствовал перед судом о предоставлении дополнительного времени для добровольной оплаты долга, такое время было судом предоставлено – основное заседание было назначено через 1 месяц. 

В течении следующих 3 дней мы укрепили должника в мысли о том, что дешевле и спокойнее будет погасить долг и, как итог, – основная сумма долга и проценты по нему были погашены до следующего судебного заседания, между сторонами подписано соответствующее мировое соглашение и утверждено судом.  

Как показывает данный кейс – к любому делу, и исковое производство здесь не исключение, нужно подходить вдумчиво, анализируя все нюансы и планируя свои действия на три шага вперед.

А все судебные процедуры нужно применять с умом, комбинируя разные подходы – в одних случаях действуя формальными методами, а в другом – неформальными, добиваясь своих целей путем переговоров и убеждения Вашего оппонента с опорой на конкретные действия.